Policja przeszukuje Deutsche Bank

Policja przeszukała kilka obiektów Deutsche Banku, ponieważ przypuszcza się, iż pracownicy pomagali klientom w zakładaniu firm w rajach podatkowych oraz w obracaniu brudnymi pieniędzy. Na celowniku śledczych znajdują się obecnie dwie osoby.

Policja podejrzewa, że dwóch mężczyzn w wieku 42 i 50 lat podejmowało się nielegalnych czynności. W sprawę było zaangażowanych więcej osób, jednak nie zostały one jeszcze zidentyfikowane. Wszyscy narażeni są na karę pozbawienia wolności, ponieważ niemieckie prawo zakłada, że każdy przedstawiciel banku musi zawiadomić odpowiednie służby w wypadku, gdy ktoś próbuje obracać pieniędzy z podejrzanych źródeł.

Sprawa skupia się szczególnie wokół spółki na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, w której rozdysponowano kwoty liczone w milionach euro. W Niemczech przeszukano już 5 placówek - w tym najważniejszą, we Frankfurcie - które mogły brać udział w nielegalnych transferach finansowych.