W Mołdawii i Francji aresztowano 9 osób w związku z oszustwami finansowymi

W poniedziałek (05.07) przedstawiciele Europolu poinformowali, iż kilkuset funkcjonariuszy francuskiej żandarmerii narodowej i mołdawskiej policji granicznej, przy wsparciu agencji, wzięło udział w akcji mającej na celu rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej zaangażowanej w oszustwa finansowe.

28 czerwca przeprowadzono rewizje 7 domów w Paryżu i 25 w Kiszyniowie. Aresztowano 8 obywateli Mołdawii i 1 obywatela Francji. Aresztowani brali udział w przedsięwzięciu, które doprowadziło do pozyskania z francuskiego sektora publicznego 2 mln euro.

Członkowie grupy zrekrutowali ponad 1000 obywateli Mołdawii, którzy zgłaszali się do programu finansowanego przez francuski Urząd do spraw Imigracji i Integracji oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Projekt znany jako Program wspólnego rozwoju migracyjnego w Mołdawii, ma na celu ułatwienie społecznej i ekonomicznej reintegracji mołdawskim migrantom, którzy zgłosili chęć powrotu do ojczyzny. Według śledczych przestępcy transportowali rekrutów autobusem do Paryża, gdzie za pomocą sfałszowanych dokumentów ubiegali się o wsparcie finansowe w ramach programu, a następnie wracali do Mołdawii. Za udział w programie rekrut otrzymywał od 700 do 1350 euro, a grupa od 5 do 7 tys. euro.

Źródło: Europol